[外星人系列]坏把戏在传统金融界被使用,而货币圈的坏人已经学会了!但为什么还是_btcv
首页 > 货币动态
  • [外星人系列]坏把戏在传统金融界被使用,而货币圈的坏人已经学会了!但为什么还是_btcv

    本文作者:btcv  信息来源:btcv  发布时间:2020-07-07 20:05:51  阅读:

    最近,另一个互联网P2P项目如雷贯耳。7月4日晚10点45分,杭州市公安局商城分局的官方微博发布了警方通知。据报道,小额贷款(杭州)金融信息服务有限公司(以下简称“小额贷款网”)将被依法认定为违法行为

    最近,另一个互联网P2P项目如雷贯耳。

    7月4日晚10点45分,杭州市公安局商城分局的官方微博发布了警方通知。根据该通知,小额信贷(杭州)金融信息服务有限公司(以下简称“小额信贷网”)将因涉嫌非法吸收公众存款而受到调查。目前,此案正在依法调查中。

    【异客系列】传统金融圈里用烂的骗术,币圈里的坏人早就学了去!可为什么还

    7月4日晚10点45分,杭州市公安局商城分局的官方微博发布了警方通知。根据该通知,小额信贷(杭州)金融信息服务有限公司(以下简称“小额信贷网”)将因涉嫌非法吸收公众存款而受到调查。目前,此案正在依法调查中。

    【异客系列】传统金融圈里用烂的骗术,币圈里的坏人早就学了去!可为什么还

    2020年7月4日,小额信贷(杭州)金融信息服务有限公司(“小额信贷网”网上贷款平台)(以下简称“小额信贷网”)因涉嫌非法吸收公众存款被杭州市公安局商城分局立案调查。为保护贷款人的合法权益,杭州市上城区防范金融和同业拆借风险处置领导小组办公室(以下简称“处置办”)现配合公安机关开展损失追偿工作,并督促已通过小额信贷网络借款但尚未偿还贷款的借款人(以下简称“平台借款人”)积极偿还贷款。要求如下:

    一、贷款回收。小额信贷网络的征集工作将纳入政府总体部署,原有征集制度、组织结构和人员不变。收集工作将由政府管理、监督和指导。请平台借款人自觉配合贷款催收工作,按照本次催收公告的要求积极还款。2.为确保贷款人的合法权益,处置办公室将根据催收工作的进展及时启动法律程序,并依法追究借款人逾期还款的法律责任。如果平台借款人未能偿还贷款,将被列入失信名单,可能影响借款人的正常生活消费、日常出行、银行贷款等事项。3.平台借款人拒不履行还款义务,恶意逃废债务,经催收仍不还款,涉嫌犯罪的,公安机关将依法严惩。第二,还款账户1。平台借款人原有还款渠道保持不变;2.小额信贷网络还款账户由政府部门统一监管。如有其他不明事宜,可拨打咨询电话(限定工作时间):0571-85261776;0571-86716170 .特此宣布。2020年7月4日,政府介入网上贷款平台的征集已经不是第一次了。4月20日,杭州市公安局西湖分局通报了杭州牛飞科技有限公司(平台名称:钱猫)涉嫌非法吸收公众存款案件的最新调查进展,指出为了保护广大集资参与者的利益,西湖分局近期将对涉案的真实借款人进行催收工作。5月15日,杭州市公安局余杭区分局报告称,自米庄财富管理涉嫌非法吸收公众存款案立案调查以来,政府介入催收,新增催收资金6034万元,冻结催收资金4.0034亿元。据了解,申请调查的小额贷款网络已于2011年投入运行

    在这里,陌生人将帮助您回顾什么是p2p,P2P金融模式,即小型点对点金融借贷服务模式。一般来说,自然人甲有钱但没有好项目,自然人乙有好项目但没有钱。他们俩都找到了一个P2P平台。甲把钱借给乙。作为见证人和媒人,平台方也顺便赚取一些佣金。

    但到目前为止,这个平台很少可靠!为什么?每个人都是中国人。想想吧。如今,很多人都有点闲钱,没有投资。你见过几个有好项目却找不到钱的人吗?你必须在第三方平台上向陌生人借钱吗?什么好项目?我失业了。我打算卖煎饼水果。我没钱买手推车和厨房用具。我预计年收入为10%。这是一个好项目吗?而这些天来,所谓的好项目都控制在谁的手中?每个人都是中国人,所以如果你失去理智,你不必说出来。

    因此,这些P2P平台最常用的欺诈手段是提供虚假项目来吸引贷款,自己投资被吸走的钱,或者只是参与庞氏骗局。一旦你的投资失败,或者存储速度跟不上老用户的退出速度,迅雷就会爆发。

    如今,这种烂街上的骗局已经通过货币圈传播开来。

    一家名为雷盾的交易所被发现禁止用户取款。一查,排名不低。

    【异客系列】传统金融圈里用烂的骗术,币圈里的坏人早就学了去!可为什么还

    投资者账户被雷敦平台以“异常风险控制”的名义冻结;投资者的账户既有本金也有部分利润。

    此外,根据投资者的反映,对取款的限制不仅仅是针对像他这样一个有利可图的人,而且只有在他朋友账户上充值的usdt才不允许取款。

    【异客系列】传统金融圈里用烂的骗术,币圈里的坏人早就学了去!可为什么还

    【异客系列】传统金融圈里用烂的骗术,币圈里的坏人早就学了去!可为什么还

    【异客系列】传统金融圈里用烂的骗术,币圈里的坏人早就学了去!可为什么还

    【异客系列】传统金融圈里用烂的骗术,币圈里的坏人早就学了去!可为什么还

    【异客系列】传统金融圈里用烂的骗术,币圈里的坏人早就学了去!可为什么还

    利润不会被提取。这难道不等于只允许银行家在赌场赢钱吗?

    这在一些不良交易所很常见;然而,自上而下的原则是不允许提及的,这是突破行业的底线。也就是说,你带着钱进了赌场,换了筹码,但不想在赌桌上玩。如果你想换回筹码并直接离开,如果赌场没有换——,你必须去赌桌,而且你不能赢——。这不是谎言!这是抢劫!

    【异客系列】传统金融圈里用烂的骗术,币圈里的坏人早就学了去!可为什么还

    【异客系列】传统金融圈里用烂的骗术,币圈里的坏人早就学了去!可为什么还

    为什么这种交换的欺骗与p2p非常相似?事实上,这很简单。交易所在隐名货币的买卖双方之间充当中介。买方支付法国货币,卖方向平台发行货币,平台将货币存入自己的储备账户,并在买方提取货币时给买方打电话。然而,这种平台直接使用储备中属于买方的硬币,因此买方不能无中生有地赚钱。或者平台提供了一个虚假的卖家,在买家支付后,钱进入平台的口袋,即交易所,买家找到各种借口冻结账户——,这与p2p平台虚假吸收贷款的原因相同。对买方来说,卖方的货币相当于一个项目。然而,在这个平台的运作下,这个项目根本不存在。

    这条街的骗局早已被毁了。为什么还有人被欺骗?

    据估计有两个原因。首先,它贪小便宜。在交易所建立之初,各种奖励被用来吸引用户。经过几次交易后,用户发现没有什么问题,所以他们使用了该交易所。随着时间的推移,形成了路径依赖,交易量变得越来越大。当交易所看到绵羊正在育肥,它就开始收获。

    此外,信息不对称是不透明的,也没有有效的机制让用户知道外汇储备账户中是否有货币。

    ————

    编者/作者:孤独的陌生人

    货币是财务报表:货币是一个开放的信息翻译/共享平台,所有提供的信息仅代表作者个人观点,与货币作为财务平台的地位无关,不构成任何投资和财务建议。这篇文章的版权属于原作者。


     [外星人系列]坏把戏在传统金融界被使用,而货币圈的坏人已经学会了!但为什么还是_btcv
热门头条